Правовые основания и документы

Perfect Money действует как уполномоченный поставщик на основании международной финансовой лицензии с регистрационным номером 15559 (автономный остров Анжуан, Союз Коморских Островов).

На странице юридической информации платежной системы Perfect Money мы приводим все важные политики и документы, регулирующие наше взаимодействие с клиентами. Мы обеспечиваем прозрачность и соблюдение международных стандартов для предоставления в рамках платежной системы безопасных и эффективных услуг, таких как денежные переводы, обмен валюты, прием платежей от продавцов для интернет-бизнеса и инвестиции в драгоценные металлы. Ниже приведен полный список наших политик и документов:

1. Политика по борьбе с отмыванием денег (БОД)

Perfect Money стремится предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Наша политика в области БОД/ФТ описывает процедуры и меры контроля, направленные на обнаружение, предотвращение и сообщение о подозрительной деятельности. Мы соблюдаем правила и следуем лучшим практикам БОД/ФТ, чтобы гарантировать безупречность нашей платежной системы.

2. Пользовательское соглашение и условия использования

В документе «Пользовательское соглашение и условия использования» подробно описаны условия использования услуг Perfect Money. Он содержит информацию о создании аккаунта, политике использования, правилах транзакций и обязанностях пользователя. Используя платежную систему, пользователи соглашаются соблюдать эти условия.

3. Политика «Знай своего клиента» (ЗСК)

Наша политика ЗСК обеспечивает верификацию личности наших клиентов для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности. В данной политике описаны требуемые от пользователей документы и процедуры верификации личности. Ее цель — обеспечить безопасность нашей платежной системы и повысить доверие клиентов.

4. Политика по Общему регламенту по защите данных (GDPR)

Perfect Money обязуется защищать данные своих пользователей в соответствии с GDPR. Наша политика GDPR объясняет, как мы собираем, используем, храним и защищаем личные данные. Мы стремимся сохранять конфиденциальность данных пользователей и соблюдать законы о защите данных.

5. Политика автоматизированных моделей управления рисками

В данной политике описывается использование автоматизированных моделей управления рисками в Perfect Money. Она охватывает внедрение компьютеризированных систем для мониторинга транзакций, обнаружения аномалий и эффективного управления рисками. Наша цель — повысить безопасность и надежность платежной системы и способов оплаты за счет передовых технологий.